СКР возбудил дело против бывшего главы правления банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. Его думают в мошенничестве почти на 4 млрд руб. Банк, занимавший 67-е место в банковской системе России, лишился лицензии в феврале и сделался самым крупным страховым случаем в истории АСВ
Бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский оглашён в розыск по обвинению в мошенничестве, сообщение об этом опубликовано на сайте Следственного комитета России (СКР).
Основное следственное управление СКР приняло такое решение по результатам проверки обращения главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Дело возбуждено по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенство). Местонахождение Бугаевского до настоящего времени не установлено, он объявлен в розыск, произнесено в сообщении.
По версии следствия, с 21 по 25 января 2016 года Бугаевский «произвел списание на счета подконтрольных ему и его соучастникам иноземных компаний по фиктивным договорам купли-продажи валюты, принадлежащей этому банку, в сумме более €45 млн, или свыше 3,9 млрд в рублевом эквиваленте».
8 февраля 2016 года ЦБ отозвал лицензию у «Интеркоммерца», какой занимал 67-е место в банковской системе России, а в апреле решением Арбитражного корабля города Москвы банк был признан банкротом, напоминает СКР.
19 февраля Агентство по страхованию лепт объявило о выплате вкладчикам «Интеркоммерца» 64,3 млрд руб., признав ее самым крупным страховым случаем в истории АСВ. В марте размер прорехи в капитале «Интеркоммерца» оценивался уже в 65,2 млрд руб. Тогда выяснилось, что 70% корпоративных кредитов, выданных банком, очутились техническими.
При анализе финансового положения банка представители ЦБ и АСВ выявили факты масштабного вывода активов.
Бугаевский не первоначальный банкир, которого разыскивают правоохранительные органы. В сентябре, по информации ТАСС, в федеральный и интернациональный розыск был объявлен предправления Русстройбанка Андрей Струков. Его разыскивают для допроса по делу о хищении денег в особо крупном размере у вкладчиков банка. Русстройбанк лишился лицензии в декабре 2015 года из-за неисполнения законодательства и неспособности ублаготворить требования кредиторов по обязательствам.
В марте Генпрокуратура объявила в интернациональный розыск совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по обвинению в выводе активов из Внешпромбанка на немало чем 1 млрд руб. В апреле его задержала полиция Монако. В июле апелляционный суд княжества отказал в экстрадиции акционера Внешпромбанка, затем это решение утвердил князь Монако Альбер II.
Также в интернациональном розыске с декабря 2015 года находятся бывшие главы банка «Траст» Сергей Беляев, Илья Юров и Николай Фетисов, какие, по версии следствия, могли быть причастны к хищению оружий вкладчиков банка в особо крупном размере. Банк «Траст» проходит процедуру санации. По оценкам ЦБ, прореха в его капитале составляет 114 млрд руб.
Кроме того, в список разыскиваемых российскими силовиками банкиров входят основатель Межпромбанка Сергей Пугачев (его винят в присвоении имущества и злоупотреблении полномочиями в рамках уголовного дела о преднамеренном банкротстве банка) и бывший предправления банка «Адмиралтейский» Нина Максименко, какая, по мнению следствия, участвовала в схемах по незаконному обналичиванию денежек.
