Финансовый регулятор Британских Виргинских островов (BVI Financial Services Commission, FSC) оштрафовал здешний филиал панамской юридической фирмы Mossack Fonseca на $440 тыс. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на извещение регулятора.
В нем сказано, что в филиале Mossack Fonseca выявлены нарушения, связанные с контролем по войне с отмыванием денег и финансированием терроризма. Кроме того, не вечно оценивались потребительские риски, также не всегда проводилась идентификация клиентов, какие передавались в фирму третьими лицами. Документы по проверке и идентификации клиентов не хранились должным манером, отмечает регулятор.
Как уточняет издание, этот наложенный штраф сделался самым большим в истории регулятора. В апреле этого года BVI Financial Services Commission уже штрафовал этот филиал Mossack Fonseca за вылитые нарушения. Тогда сумма штрафа составила $31,5 тыс.
Панамская фирма Mossack Fonseca сделалась широко известна после того, как в начале апреля Интернациональная организация журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовала масштабное расследование об офшорах популярных людей. Расследование было основано на документах панамской фирм, полученных в итоге утечки. В опубликованном архиве в том числе обнаружились данные о зарубежных фирмах 12 должностных лиц России или их родственников.
