Полицейские заметили финансовую аферу, связанную с незаконным выводом за рубеж немало 1 млрд руб., соответствующее сообщение опубликовано на сайте МВД России.
Сотрудники ведомства выявили схему вывода валюты, какая заключалась в «многократном завышении стоимости импортируемых товаров», говорится в извещенье. Подозреваемые для этого заключали внешнеторговые контракты на поставку компьютерного оборудования и комплектующих. А после переводили на счета иностранной компании деньги через реквизиты зарегистрированных в Калининградской районы организаций.
«С этой целью они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения <…> документы, кормящие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, какая искусственно завышалась в сотни раз», — говорится на сайте ведомства.
Схему выявили сотрудники Основного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. На основании имеющихся материалов в МВД возбудили уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных оружий на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В его рамках на территориях Москвы, Московской и Калининградской районы в домах и на работе подозреваемых были проведены обыски. Также бывальщины задержаны пять грузовиков, перевозивших принадлежавший фигурантам товар сквозь российскую границу.
Всего в результате оперативных действий бывальщины изъяты 270 комплектов печатей фиктивных организаций, «электронные носители» и иные имеющие отношение к делу документы. Сами подозреваемые решением корабля помещены под домашний арест.
