Следственные мероприятия проводятся в подразделении Банка России в связи с уголовным делом, возбужденным по обращению регулятора из-за ситуации в Интернациональном акционерном банке
Банк России сообщил в пятницу, 18 ноября, что правоохранительные органы коротают следственные мероприятия в его подразделении в связи с уголовным делом, возбужденным по обращению ЦБ из-за ситуации в Интернациональном акционерном банке (МАБ), передает Reuters.
«Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с нуждой получения документов для ведения следствия», — отмечается в извещенье регулятора, которое цитирует агентство.
РБК в ЦБ пояснили, что некоторое пора назад регулятор обратился в правоохранительные органы из-за ситуации в МАБе, у какого в феврале он отозвал лицензию. «По нашему обращению было возбуждено уголовное дело», — добавил собеседник РБК.
Ключ «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что уголовное дело возбуждено в касательстве «неустановленных лиц, действия которых привели к отзыву лицензии у банка МАБ».
Ключ, близкий к ЦБ, уточнил РБК, что следственные мероприятия проходят в офисе основного управления Банка России по Центральному федеральному округу по адресу: ул. Балчуг, 2. В том же подразделении в сентябре проходила выемка документов. Тогда ТАСС со ссылкой на ключ в правоохранительных органах сообщал, что выемка проводилась по заявлению о краже дивана, полотна и вазы в МАБе, в котором тогда действовала временная администрация.
Бывший депутат Госдумы, экс-владелец 68% акций МАБа Михаил Слипенчук произнёс РБК, что не в курсе проводимых в ЦБ мероприятий. «Я действительно был владельцем 60 с излишним процентов акций МАБ-банка, которые были куплены у страны в 2007 году, это были инвестиционные вложения. Никакие поступки по управлению банком или общению с менеджментом за все это время я не предпринимал, по сути, я очутился пострадавшим в этой ситуации — по этому поводу есть решение СКР о том, что я не виновен. Для меня эта история крайне несимпатична, у меня нет никаких идей по этому поводу и я не хотел бы калечить деловую репутацию», — сказал он.
МАБ занимал 207-е пункт в российской банковской системе. В феврале ЦБ отозвал у него лицензию в связи с утратой капитала. Регулятор тогда подчеркивал, что из-за низенького качества активов финансовое оздоровление банка с привлечением Агентства по страхованию лепт (АСВ) не представляется возможным «на разумных экономических условиях». В банке была заведена временная администрация.
Летом стало известно об аресте подозреваемых в причастности к хищению оружий МАБа — бывшего топ-менеджера ФГУП «Алмазювелирэкспорт» Виктора Афонина и его брата Бориса. По версии последствия, с 2007 по 2011 год Виктор Афонин оказывал влияние на сотрудников МАБа с мишенью хищения депозитных денежных средств, размещенных «Алмазювелирэкспортом» в банке. Борис Афонин, находит следствие, используя фиктивные организации завладел деньгами жульническим путем. Общий ущерб ЦБ от действий братьев следователи оценили в 6 млрд руб.
